Detienen a la ex asesora de Enabol

El Ministerio Público aprehendió a Carmen Rosa Gámez, quien  fungió como la asesora legal del exdirector de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Freddy Ballesteros, en la irregular compra de 16 barcazas y dos empujadores.

"La cuarta detenida era la señora Gálvez (Carmen Rosa Gámez), era directora de la empresa Enabol;  como asesora tenía que fraccionar todos los contratos y era la inmediata colaboradora del presidente de Enabol”, informó ayer  la fiscal de este caso, Magaly Gonzales.

Enabol pagó al contado por las barcazas 14,4 millones de  dólares y por los dos empujadores 11,5 millones, además canceló tres millones de dólares por transporte. Estos recursos fueron a parar a cuentas privadas. El material naviero debió ser entregado a fines de 2010, pero hasta la fecha no llegan a Bolivia porque están en medio de un lío legal en China.

Según los documentos a los que accedió Página Siete, que destapó este caso en 2011,  la asesora  validó a través de informes jurídicos la subrogación de los contratos pese a la prohibición.

Por este caso,  Ballesteros, Fidel Gamboa, exdirector administrativo,  y Gámez permanecen detenidos mientras que el capitán Evalth Velasco tiene detención domiciliaria.

Asimismo fueron imputados   los ciudadanos coreanos    Chong Ho Kwak, Jun Chun Sub, Lee Jong Soo, Lee Yong Sik, Park Snog Gi y Lee Sang Kuyk, quienes también tienen órdenes de captura internacional.

"Suponemos que los empresarios coreanos están en su país, en Corea del Sur y a través de la colaboración judicial internacional se ejecutarán esos mandamientos de aprehensión vía Interpol”, declaró a los medios el año pasado el ministro de Defensa, Rubén Saavedra.

Los contratos para la compra se suscribieron en 2010 y hasta fines de ese año debían ser entregados  en el puerto Rosario de Argentina, pero este hecho no sucedió hasta ahora. Los contratos  se modificaron en más de cinco ocasiones dando nuevos plazos.

Negocio de las barcazas

Una jueza  dispuso la aprehensión de seis empresarios de Corea del Sur acusados de fraude porque cobraron por adelantado para construir barcazas y remolcadores para Bolivia, pero nunca los entregaron, informó ayer el Ministerio de Defensa.

La jueza Marcela Siles tomó la decisión contra los empresarios Lee Sang Kuk Kwak y Chong Ho, de General Marine Business GMB Inc; Park Snog Gim, de MSR- SHIPYARD; Jung Chun Sub, de SeAHB & Duck Sung Sociedad Accidental, y Lee Jong Soo y Lee Yong Sik, de la firma Yeunsoo Shipbuilding, según un comunicado del ministerio.

Esa cartera denunció a los empresarios por la supuesta comisión de los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, falsedad material, falsedad ideológica, asociación ficticia y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Según la acusación, los coreanos recibieron un pago de 28,9 millones de dólares de parte de un gerente de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), que ya está detenido, para la construcción de 16 barcazas y dos remolcadores y su traslado a Bolivia, que nunca se produjo.

Las naves se encuentran embargadas en China por las deudas de empresas que fueron subcontratadas por los coreanos. La jueza dispuso la aprehensión de los coreanos, tras declararlos en rebeldía porque no se presentaron para asumir su defensa cuando fueron convocados por edicto en septiembre pasado.

Una comisión boliviana de fiscales anticorrupción también se ha planteado investigar las cuentas bancarias de los empresarios y de sus compañías para buscar que sean bloqueadas y congeladas, según dijo ayer a EFE una fuente oficial vinculada al caso.

Por la denuncia, están recluidos en un penal de La Paz el exgerente de Enabol, el contraalmirante Freddy Ballesteros, y el capitán de Navío Fidel Gamboa Careaga, mientras que está bajo detención domiciliaria el capitán de Fragata Evalth Velasco Helguero, según el comunicado del Ministerio de Defensa.

Las naves iban a conformar la primera flotilla mercante del Estado, proyecto anunciado por primera vez por el presidente Evo Morales hace más de cuatro años. Con esa flotilla, el Gobierno de Morales pretendía impulsar el transporte en la hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná para facilitar las exportaciones bolivianas por el Atlántico.

  Los empresarios coreanos fueron citados por edicto por una juez para que se presenten a declarar ante el fiscal. Pero no lo hicieron. Las 16 barcazas y dos empujadores todavía se encuentran en la República Popular de China. Los dos empujadores tienen anotación preventiva por un lío judicial del astillero donde se encuentran. Los contratos fueron incumplidos, se hicieron al menos cinco adendos.

Constructoras coreanas no tenían respaldo

Las empresas coreanas que Enabol contrató para la construcción de 16 barcazas y dos astilleros apenas tenían un patrimonio de 160 mil bolivianos. La Empresa Naviera Boliviana (Enabol) efectuó esta transacción cuando estaba a cargo del contraalmirante Freddy Ballesteros, en 2009.

De acuerdo con el informe de auditoría especial realizado por el Ministerio de Defensa y  documentación que cursa en la Fiscalía anticorrupción, la empresa SeAH B&K Duck Sung Sociedad Accidental, encargada de la construcción de las 16 barcazas, habría sido creada en Bolivia el 4 de noviembre de 2009, según el testimonio 941/2009, por lo que no ameritaba presentar el formulario A-3 de patrimonio neto e índice de liquidez de la empresa, considerando que era suficiente el balance de apertura.

Sin embargo, la comisión de calificación de la Enabol no evaluó la documentación del balance de apertura, toda vez que la empresa demostró un patrimonio que apenas llegaba a 160 mil bolivianos, sin considerar la inversión que realizaría la Empresa Naviera Boliviana de 14,4 millones de dólares.

"Las omisiones descritas ocasionaron que se habilite un proponente que no contaba con respaldo financiero ni patrimonial en relación a la inversión de Enabol para la adquisición de las barcazas y sin tener en cuenta que la empresa tendría que demostrar acreditación financiera para obtener la boleta de garantía, equivalente al 107% del valor del prefinanciamiento, lo cual efectivamente no ocurrió”, señala el informe, según registra la ANF.

A fines de 2010, la Empresa Marine Business (GMB) debía entregar ambos productos navieros; sin embargo, debido a  adendas y modificaciones a los contratos, hasta la fecha las 16 barcazas y dos empujadores siguen en la República Popular de China.

Por estos bienes Enabol pagó por adelantado y al contado 30 millones de dólares, incluso por un servicio de transporte que nunca se hizo, con lo que los tres millones de dólares para este fin fueron desviados.

Por este caso está detenido preventivamente el exgerente de Enabol, Freddy Ballesteros; son procesados Fidel Gamboa y Evalth Velasco, aunque muchos otros exfuncionarios fueron denunciados, además de los supuestos empresarios coreanos que no son encontrados por el Ministerio Público y a quienes el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal conminó a presentarse a prestar su declaración informativa mediante un edicto publicado en la prensa local.  

Sobre  el caso

Empresarios Los ciudadanos coreanos representantes en Bolivia de las  empresas  constructoras de los bienes navieros son emplazados por una jueza a presentarse a declarar; se trata de: Kwak Chong Ho, Park Snog Gi, Lee Jong Soo, Jung Chun Sub, Lee Young Sik y Lee Sang Kuyk.

Problemas El astillero donde se encuentran los dos empujadores tuvo problemas judiciales y tiene una anotación preventiva por la autoridad judicial de China; los empujadores tampoco están concluidos. Las 16 barcazas siguen en un astillero, aunque no pueden ser trasladadas hasta que no se pueda transportar todo.

Informe identifica a supuestos responsables

Un informe de auditoría interna del Ministerio de Defensa identifica a por los menos 13 personas, entre funcionarios y ciudadanos extranjeros, como responsables de las irregularidades en el proceso de adquisición de 16 barcazas y dos empujadores.

En el informe MD-DGAJ-UGJ N° 1792/12 se indica que Armando Pacheco, ex comandante de la Armada Boliviana, entonces presidente de una comisión ejecutiva declarada ilegal, recomendó aprobar el proceso de contratación de la empresa coreana Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltd., que inicialmente debía construir los bienes navieros para Bolivia.

En el documento al que tuvo acceso Página Siete no se dan mayores detalles sobre otras responsabilidades de Pacheco, como se hace con otras personas.

Hasta la fecha no se entregó ni una sola barcaza, a pesar de que Enabol pagó la totalidad del costo de los bienes y el transporte, equivalente a 28,9 millones de dólares. Asimismo, la naviera boliviana no renovó y tampoco cobró las boletas de garantía.

También se identifican indicios de responsabilidad penal por incumplimiento de deberes en los miembros de la comisión de calificación, integrada por Álvaro Fernando Guzmán, Gonzalo Hugo Ramallo, Orlando Antonio Pérez, Wilfredo Choque Payrumani, Luis Bustos y Fidel Gamboa.

La abogada de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Carmen Rosa Gámez, también tendría responsabilidad penal porque primero recomendó “resolver” el contrato con la empresa Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltd., pues incumplió la presentación de la boleta de garantía, pero en otro informe legal “recomienda autorizar” la subrogación del contrato a favor de una empresa china, mediante una resolución administrativa.

Gámez, en un anterior contacto telefónico con este medio, dijo que solamente obedeció órdenes del almirante Freddy Ballesteros, ex gerente de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol).

Esta resolución -dice el informe- fue validada por Ballesteros, ahora detenido por el caso barcazas, por lo que éste también incurrió en una actuación ilegal.

La Enabol firmó en 2009 un contrato con la coreana Yeunsoo Shipbuilding Co. Ltd. para la fabricación de 16 barcazas y dos empujadores que debían ser entregados en un año, pero ésta no presentó su boleta de garantía; entonces se permitió subrogar esa responsabilidad a la china General Marine Business (GMB).

En el informe de Defensa se señala a dos funcionarios del Banco Central de Bolivia, Leddy Vargas y David Espinoza, como responsables de comunicar una interpretación errónea sobre las cartas de crédito de la GMB.

Ambos funcionarios de la entidad estatal, en una anterior oportunidad, no quisieron dar ninguna declaración.

Piden imputar al ministro Saavedra

La defensa legal del ex gerente de Enabol Freddy Ballesteros demandó ayer la ampliación de la querella por el caso barcazas al ministro de Defensa, Rubén Saavedra Soto.

“Estamos pidiendo la ampliación en el caso de las barcazas contra el ministro de Defensa que vamos a hacerlo el día de hoy (ayer); asimismo, se ha presentado ya una denuncia contra el ministro de Defensa por uso indebido de influencias”, declaró ayer, a la red televisiva PAT, el abogado Moisés Ponce de León.

La juez Margot Pérez, en una audiencia realizada el martes, dictó la detención preventiva de Ballesteros, aunque todavía no fue remitido a la cárcel de San Pedro porque aún está internado en la clínica policial por problemas de salud.

El ex gerente de la empresa naviera, como máxima autoridad ejecutiva en la Enabol, firmó los contratos para la compra de 16 barcazas y dos empujadores, proceso en el que se han identificado irregularidades y un posible daño al Estado de por lo menos 30 millones de dólares.

Las 16 barcazas y dos empujadores aún no llegaron al país y están en China.